TENDAM RETAIL, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Tendam Retail, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida del Llano Castellano nº 51, el día 21 de enero de 2025 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 22 de enero de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición por importe bruto total máximo de 39.000.000 euros.
- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la documentación acreditativa de la condición de accionista) que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (en Avenida del Llano Castellano nº 51, 28034, Madrid, a la atención de la Secretaría General) dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria, los señores accionistas podrán solicitar (dirigiéndose a la Sociedad por correo postal certificado con acuse de recibo o personalmente a la siguiente dirección: Avenida del Llano Castellano nº 51, 28034, Madrid, a la atención de la Secretaría General, indicando la identidad del accionista que formula la petición y la dirección a efectos de la remisión de la contestación) las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria los titulares de acciones nominativas de la Sociedad que, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, esto es, no más tarde del día 16 de enero de 2025, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista de la Sociedad. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
Este último requisito no será necesario cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General Extraordinaria tendrá el valor de revocación.
ACTA NOTARIAL
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de un notario para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 de la Ley de Sociedades de Capital y 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, asista a la Junta General Extraordinaria al efecto de levantar el acta correspondiente.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General Extraordinaria, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial siendo la base legitimadora la ejecución del contrato entre la Sociedad y el accionista y el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en la normativa aplicable.
Los datos serán facilitados al notario en relación con el levantamiento del acta notarial de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley en la medida en que se manifiesten en la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y cumpliendo los requisitos establecidos por la misma, dirigiendo un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” en el que se concrete su solicitud a la siguiente dirección: Tendam Retail, S.A., Avenida del Llano Castellano nº 51, 28034, Madrid o a través de un correo electrónico a dpo@tendam.es. También tienen derecho a presentar reclamación frente a la Autoridad de Control (www.aepd.es).
Se prevé la celebración de la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria, es decir, el día 21 de enero de 2025 en el lugar y hora señalados anteriormente.
En Madrid, a 20 de diciembre de 2024. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Ramón Hermosilla Gimeno.
